تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تصویب دستورالعمل‌هاي مبارزه با پولشويي در گمرك
  • بازدید : (512)

تصویب دستورالعمل‌هاي مبارزه با پولشويي در گمرك

اعضاء كارگروه تخصصي شوراي‌عالي مبارزه با پولشويي به اعضاءذیلتشکیل جلسه داد ودستورالعمل‌هاي مبارزه با پولشويي در گمرك را تصويبكر:
،نمايندگان وزارتخانه‌هاي بازرگاني
، اطلاعات، امور اقتصادي و دارايي
، امور خارجه
،دادگستري
 و بانك مركزي
در اين كارگروه 4 دستورالعمل شامل :
شناسايي خدمت‌گيرندگان
،نحوه مراقبت از اشاخص مظنون به پولشويي
، گزارش عمليات مشكوك به پولشويي
 و نگهداري وامحاي اسناد مورد تصويب قرار گرفت و مقرر شد پس از ارائه به شوراي‌عالي مبارزه باپولشويي، از طريق شورا به رياست كل گمرك ارسال و از سوي ايشان به كليه گمركاتاجرايي و دفاتر ستادي ابلاغ شود.

برچسب ها : ,
ليست صفحات
تعداد صفحات : 141
صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 141 صفحه بعد